董事会

我们的董事会由14名董事组成，多数董事(86%)为非执行独立董事，是来自私营部门的商界领袖。何晶和黄志祥于2021年10月1日从董事会卸任，同日，彭安杰(Ajay Banga)和狄澜(Dilhan Pillay Sandrasegara)加入董事会。2022年1月1日，李宏玮、陈志明和海梅·索韦尔·德·阿亚拉(Jaime Augusto Zobel de Ayala)加入董事会。

董事会就下列事项保留决策权：

• 整体长远战略目标
• 年度预算
• 年度经审计的法定财务报表
• 重大投资与脱售建议
• 重大融资建议
• 首席执行长的委任及继任计划
• 董事会变动
• 投资组合风险偏好与风险承受能力

下设各委员会的主席均由一名独立于管理层的非执行董事担任，各委员会被授予特定权力：

• 执行委员会
• 审计委员会
• 领袖培育与薪酬委员会
• 风险与可持续发展委员会

董事会拥有不同的独立信息渠道以协助考量，包括要求管理层提供补充信息或说明。管理层持续向董事会提供信息，包括重要管理委员会会议记录，使董事会能够有效履行其职责。

执行委员会

执行委员会被授权在规定限额之内批准新的投资与脱售决定，超过规定限额的交易则由董事会审议批准。执行委员会提供会议记录供董事会成员传阅。执行委员会在本财政年度举行了七次会议。

审计委员会

审计委员会全部由独立董事组成，其职责包括审查内控体系、财务报告流程、审计流程以及法律条例合规性的监控流程等，以协助董事会履行其监督职责。审计委员会也审核外部审计的范畴与结果，以及外部审计师的独立性。

审计委员会由公司内部审计部门支持。为确保其独立性，内审部门在职能上向审计委员会报告，在行政上则向淡马锡控股的首席执行长办公室报告。

为了有效地履行职能，内审部门有权不受限制地全面接触所有记录、财产和人员。内审部门对所有办公室的关键控制程序进行定期审查。

为了信息保密，对核心薪酬流程相关财务报告的关键控制由外部审计师进行，作为我们集团财务声明法定审计的一部分。内审部门也可能在董事会、审计委员会或高管层的要求下进行特别审计。审计委员会会议纪要会发给董事会传阅。

审计委员会在本财政年度举行了六次会议。审计委员会与外部审计师及内部审计部门有独立的会议，管理层不参与会议。

领袖培育与薪酬委员会

领袖培育与薪酬委员会负责向董事会推荐董事及管理层的领袖发展计划，包括董事及首席执行长的继任计划，以及提供有关业绩衡量与薪酬计划的指导方针与政策。领袖培育与薪酬委员会在本财政年度举行了五次会议。

风险与可持续发展委员会

董事会治理

董事会和下设委员会会议上的决议采用简单多数票的方式，成员也可通过电话与/或视频会议的方式参加表决。传阅形式的董事会决议则须至少三分之二的董事批准方可生效。

董事会成员的完整信息可参阅淡马锡网站。